博俊科技(300926):公司2022年度向特定对象发行股票预案(第二次修订稿)修订说明

时间:2022年06月23日 19:21:44 中财网
原标题:博俊科技:关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(第二次修订稿)修订说明的公告

证券代码:300926 证券简称:博俊科技 公告编号:2022-048
江苏博俊工业科技股份有限公司
关于公司2022年度向特定对象发行股票预案 (第
二次修订稿)修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“博俊科技”或“公司”)向特定对象发行股票相关议案已经第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届监事会第四次会议以及 2021年年度股东大会审议通过。

2022年 6月 23日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司 2022年度向特定对象发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》。

本次修订的主要内容包括:

预案章节章节内容修订内容
重要提示重要提示更新本次向特定对象发行股票已经 履行的决策和审批程序;更新本次 发行的发行对象、发行数量、募集 资金总额、发行对象认购股份和金 额的下限。
第一节 本次发 行方案概要二、本次发行股票的背景和目的修改了本次发行的目的。
 四、本次向特定对象发行股票的方 案概要删减并修改了嘉恒投资作为认购对 象的相关表述。
 五、本次发行是否构成关联交易删减了嘉恒投资相关表述。
 六、本次发行是否导致公司控制权 发生变化更新控股股东认购相关表述。
 七、本次向特定对象发行股票的审 批程序更新本次向特定对象发行股票已经 履行的决策、审批程序。
第二节 发行对 象基本情况一、基本情况删减了嘉恒投资相关表述。
 二、发行对象对外投资的主要企业 情况删减了嘉恒投资相关表述。
 三、发行对象最近五年受处罚及重 大诉讼或者仲裁情况删减了嘉恒投资相关表述。
 四、本次发行完成后,发行对象及 其实际控制人与公司的同业竞争、 关联交易情况删减了嘉恒投资相关表述。
 五、本次发行预案披露前 24个月内 发行对象与公司之间的重大交易情 况删减了嘉恒投资相关表述。
 六、本次认购资金来源删减了嘉恒投资相关表述。
第三节 附条件 生效的股份认购 合同的内容摘要三、公司与伍亚林签署的附条件生 效的股份认购合同之补充协议(二) 的内容摘要修改本次发行股份总数,删除嘉恒 投资相关表述。
第四节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析一、本次募集资金的使用计划更新本次发行股票募集资金总额。
第五节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析一、本次发行对公司业务与资产整 合、章程、股东结构、高管人员结 构、业务结构的影响更新本次发行对股东结构的影响, 删减了嘉恒投资相关表述。
 二、本次发行后公司财务状况、盈 利能力及现金流量的变动情况删减了嘉恒投资相关表述。
 六、本次股票发行相关的风险因素更新并对本次发行相关的风险因素 顺序进行调整。
第六节 公司利二、公司最近三年利润分配情况删除了公司拟实施现金分红的表
润分配政策的制 定和执行情况 述。
第七节 本次向 特定对象发行股 票摊薄即期回报 对公司主要财务 指标的影响及公 司拟采取的填补 措施一、本次向特定对象发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响更新了发行股数的变化情况及变化 后的摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响。


特此公告。


江苏博俊工业科技股份有限公司
董事会
2022年 6月 23日

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